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ATIVA

DIAMOND CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

19.382.838/0001-15

Neste artigo

  • Resumo
  • Sócios
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  • Linha do tempo
  • Rede e grupo econômico
  • Risco e compliance
  • Contratos públicos
  • Localização
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  • Na imprensa
  • Veja também
  • Fontes

Diamond Correspondente Bancario Ltda

Empresa de pequeno porte de correspondentes de instituições financeiras em Cuiaba, MT, aberta em 2013.

Fonte oficial: Receita Federal · atualização mensal

ATIVA✓Risco Baixo19.382.838/0001-15

Diamond Correspondente Bancario Ltda, conhecida como Diamond, é uma empresa de pequeno porte com atividade principal de correspondentes de instituições financeiras, com sede no bairro Bosque da Saude, em Cuiaba (MT)

.
Foi aberta em 4 de dezembro de 2013, há 12 anos,
e está ativa na Receita Federal
[1]
.
Tem
capital social de R$ 10 mil
e
um sócio
:
Flavia Faccenda de Oliveira
.
Não há registro de dívida ativa federal
[2]
nem de sanções federais
[3]
.

Texto gerado automaticamente a partir dos dados oficiais · dados da Receita Federal, base de setembro de 2026.

Rede societáriacarregando →
12 anos de atividade2013 → 2026
AberturaEntrada de sócios
Explore:Rede societária completaEmpresas de FlaviaMesmo setor em MTEmpresas neste endereçoComparar

Sinais positivos de compliance

Os indicadores abaixo estão limpos para esta empresa.

  • Sem Dívida Ativa Federal (PGFN)
  • Sem sanções federais (CEIS / CNEP)
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Sócios e administradores

FO1 sócio

Quadro de Sócios e Administradores (QSA)

Carregando...

Atividades

Informações Básicas

Risco baixo
Atividade Principal (CNAE)
6619302 · Correspondentes de instituições financeirasVer empresas deste setor em MT →
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Empresa de Pequeno Porte
Data de Abertura
04/12/2013
Situação Cadastral
ATIVA desde 04/12/2013
Faturamento estimado
R$ 30 mil a R$ 400 mil/mêsconfiança média
empresa de pequeno porte: R$ 360 mil a R$ 4,8 mi/ano
estimativa com dados públicos, não é dado oficial
Funcionários (estimativa)
5–19 funcionários
Capital Social
R$ 10.000,00EPP
Regime Tributário
Regime Normal
Opção MEI
Não
Data Opção Simples
01/01/2024
Tipo
Matriz

Linha do tempo

entradas de sócios e mudanças cadastrais⌄

Rede e grupo econômico

Risco e compliance

PGFN, CEIS, CNEP, CEPIM
Publicidade

Contratos públicos

PNCP e tribunais de contasfederal, estados e municípios⌄

Localização

endereço, mapa, Google Maps e empresas no mesmo endereço⌄
Endereço
AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2368 - EDIF TOP TOWER SALA 402B
Bosque da Saude, Cuiaba, MT · CEP 78050000

Contatos

telefone, e-mails, site, redes sociais e empresas com o mesmo contato⌄
Telefone
(65) 30465250
E-mail cadastrado
FLAVIA.OLIVEIRA@MTCRED.COM
LinkedInJusbrasilReclame AquiGoogle

Registros e setor

inscrição estadual, ANTT, ANAC, ANVISA, CVM e benchmark⌄

Na imprensa

notícias recentes que citam a empresa⌄

Veja também

Categorias:Correspondentes de instituições financeiras em MTCorrespondentes de instituições financeiras no BrasilEmpresas em Cuiaba, MT

Fontes

  1. Receita Federal, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, base de setembro de 2026 (carga mensal de dados abertos).
  2. PGFN, dívida ativa da União, base de setembro de 2026 (carga mensal de dados abertos).
  3. CGU, cadastros CEIS e CNEP, base de setembro de 2026 (carga mensal de dados abertos).

Todas as fontes, cobertura e metodologia

Comparar com outra empresa·
D

Diamond Correspondente Bancario Ltda

ATIVA desde 04/12/2013

Risco baixo

Nenhum sinal de alerta nos dados públicos

CNPJ
19.382.838/0001-15
Nome fantasia
Diamond
Atividade
Correspondentes de instituições financeiras
Natureza
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Empresa de Pequeno Porte
Capital social
R$ 10.000,00
Regime
Não optante do Simples
Abertura
04/12/2013
Tipo
Matriz
Sócios
FO1 sócio
Sede
Bosque da Saude, Cuiaba, MT
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