A Rede de Sócios Que Ninguém Verificou
Uma empresa de TI em São Paulo assinou contrato de R$ 800 mil com um fornecedor cujo sócio administrador controlava três empresas em recuperação judicial. Os dados eram públicos.
Caso Real
Em outubro de 2023, uma empresa de tecnologia em São Paulo contratou um fornecedor de infraestrutura por R$ 800 mil anuais. O CNPJ estava ativo, o capital social era de R$ 200 mil, a empresa tinha 5 anos de existência.
Seis meses depois, os serviços pararam. O sócio administrador, responsável por 60% da empresa, tinha três outras empresas em recuperação judicial, acumulando R$ 2,1 milhões em dívidas trabalhistas. A situação era conhecida e documentada na Receita Federal antes da assinatura do contrato.
O QSA do fornecedor revelava tudo. Ninguém consultou.
O que o CNPJ da empresa não conta
O problema raramente está na empresa contratada. Está em quem a controla e no que mais essa pessoa controla.
Efeito Dominó
Uma empresa em recuperação judicial dentro do mesmo grupo econômico drena caixa e atenção da empresa contratada. O fornecedor que assinou o contrato começa a atrasar porque está sustentando outra operação em colapso.
Conflito de Interesse
Sócios com vínculos societários ou familiares com servidores ou funcionários do setor de compras invalidam processos licitatórios. O cruzamento entre o QSA e a folha de pagamento do comprador é o único dado que revela isso.
Sócio Laranja
CPF sem qualquer histórico societário anterior como sócio majoritário de empresa em setor técnico especializado é sinal de operação por pessoa interposta. A faixa etária declarada e a qualificação do sócio no QSA ajudam a identificar o padrão.
Histórico Apagado
Abrir empresa nova depois de encerrar outra com dívidas é prática documentada e recorrente. O CNPJ novo não tem histórico. O histórico do sócio, disponível na base da Receita Federal, revela o padrão completo.
O Mapa de Conexões do Parceiro
A análise de rede do QSA revela o que o CNPJ isolado esconde. Clique nos nós para investigar cada ator e o que ele representa para o risco do contrato.
Análise de Rede
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Checklist de Due Diligence de Parceiro
Oito verificações que devem ser feitas antes de assinar qualquer contrato de fornecimento ou parceria comercial.
Due Diligence de Parceiro
Marque os itens verificados antes de assinar.
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