Checklist: O Que Verificar Antes de Pagar um Fornecedor

Empresa inapta, suspensa ou baixada não pode emitir nota fiscal válida. Qualquer pagamento a empresa nessa situação é problemático fiscalmente.

O nome no contrato e na NF deve ser a razão social, não o nome fantasia. Divergência pode invalidar documentos em disputa judicial.

CEIS e CNEP registram empresas sancionadas pela administração pública. Contratar empresa sancionada pode invalidar a contratação em processos de auditoria.

Empresa com dívida ativa federal tem risco de paralisação por penhora de bens, bloqueio de contas e impossibilidade de obter certidões. Risco de interrupção do serviço.

Uma empresa com capital social de R$ 1.000 que vai receber R$ 500 mil não tem colateral suficiente em caso de inadimplência. Regra prática: capital mínimo de 10-20% do valor.

Empresas com menos de 1 ano têm maior taxa de encerramento. Para contratos de longo prazo, priorize empresas com histórico de operação comprovado.

Uma empresa de TI contratada para obras elétricas, ou uma transportadora contratada para consultoria, indica cadastro incompatível. Pode haver problema regulatório ou de habilitação.

Sócios com empresas anteriores encerradas com dívidas, ou presentes em empresas sancionadas, transferem risco comportamental para a empresa atual.

Endereço residencial para empresa que promete entregar serviços presenciais, ou endereço de coworking para empresa com 50 funcionários declarados, são inconsistências.

ME no Simples com contrato acima de R$ 360 mil pode estar extrapolando o limite do regime. Isso indica faturamento não declarado ou porte desatualizado.